河北省永清公安查处12亿元网络传销案

河北省永清县公安局近日侦破了一起超大型网络传销案,逮捕了7名犯罪嫌疑人。据报道,自2018年以来,该传销团伙通过网络经营,以高额利润为诱饵,以国外医用大麻为幌子,开展传销活动,总利润超过3347万元。事发时,传销团伙通过网络平台发展了50000多人,涉及湖南、湖北、北京、天津等地人员12亿元。


今年5月,永清县有关部门发现当地一家商店有人涉嫌组织传销活动。接到线索后,永清县公安局经侦大队迅速成立专案组开展侦破工作。经调查,专案组确认这是一个网络传销组织。专案组对1000多个账户的数十万条信息研判,梳理了这个传销组织的组织架构,人员构成,地域分布,资金运作模式等。在掌握传销网络平台资金流向的基础上,专案组将传销团伙的层级结构分工人员分布获利情况等数据纳入模型,成功获取涉案人员层级结构图,并将7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线,摸清其活动轨迹和藏匿地点。


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